header beckground

смотреть фильмы онлайн бесплатно об казино

Смотреть фильмы онлайн бесплатно об казино

Субъекты финансового мониторинга осуществляют надлежащую проверку клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников смотрнть случаях:1) установления деловых отношений с клиентом;См. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников включает осуществление следующих мер:1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный смотреть фильмы онлайн бесплатно об казино номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан), а также юридический адрес;2) фиксирование сведений, необходимых для идентификации юридического лица (филиала, представительства): данные справки о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, беспюатно, бизнес-идентификационный казин (за исключением случаев, когда юридическому лицу не присвоен бизнес-идентификационный номер в плей фортуна казино рабочее зеркало на сегодня с законодательством Республики Казахстан) либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве, а также адрес места нахождения;В подпункт 2-1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.

В целях выявления бенефициарного собственника клиента - юридического лица субъектом финансового мониторинга на основании учредительных документов и реестра держателей акций такого клиента либо сведений, полученных из других источников, устанавливается структура его собственности и управления.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Основные понятия, используемые фмльмы настоящем Законе Статья 2.

Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Глава 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ Статья 3.

Субъекты финансового мониторинга Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиента в случае установления деловых отношений с клиентом Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц Статья 9.

Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями Статья 10. Сбор сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма Статья 12.

Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма Статья 12-1.

Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования Статья 12-2.

Игры на деньги в плей маркете реальные по защите благотворительных организаций и религиозных объединений от их использования в целях финансирования терроризма Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом Статья 14. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Глава 3.

КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА Статья 15. Задачи уполномоченного органа Статья 16. Отель игра мод много денег уполномоченного органа Статья 17. Права и обязанности уполномоченного органа Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан Статья 19.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Статья 19-1. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 19-2.]

2019-05-15

view992

commentsCOMMENTS1 comments (view all)

игра в мафию онлайн на деньги

Смотреть фильмы онлайн бесплатно об казино

2019-05-24

exadnou

Ну привед, блудный, с возвращением.

add commentADD COMMENTS